Uruguajský občan pripúšťa plán na obchádzanie amerických sankcií spojených s Venezuelou
Irazmar Carbajal de Jesús súhlasil s prevodom približne 99 500 USD, doručených v hotovosti v Dominikánskej republike, na bankový účet vo Fort Lauderdale na Floride.
60-ročný uruguajský občan sa na americkom federálnom súde priznal k sprisahaniu za účelom prevádzkovania nelicencovaného obchodu s prevodom peňazí s cieľom vyhnúť sa americkým sankciám spojeným s venezuelskými vládnymi predstaviteľmi, informovalo 25. marca ministerstvo spravodlivosti.
Irazmar Carbajal de Jesús súhlasil s prevodom približne 99 500 dolárov, doručených v hotovosti v Dominikánskej republike, na bankový účet vo Fort Lauderdale na Floride. Tajní agenti informovali Carbajalovho partnera, že finančné prostriedky patrili sankcionovanej osobe vo venezuelskej vláde, ktorá potrebovala pomoc s ich zavedením do finančného systému USA.
„Tento obžalovaný súhlasil s presunom peňazí spojených so sankcionovaným venezuelským predstaviteľom do Spojených štátov, pričom použil kódovaný jazyk, falošné faktúry a vrstvené transakcie, aby sa pokúsil utajiť, čo sa skutočne stalo,“ uviedol americký prokurátor Jason A. Reding Quiñones z južného okresu Floridy.
Podľa súdnych dokumentov si Carbajal a jeho partner účtovali 20-percentnú províziu za službu, ktorá zahŕňala prípravu podvodných faktúr na zdôvodnenie operácií bankovým subjektom a rozptýlenie financií cez viacero účtov. Aby sa zabránilo odhaleniu manévru, Carbajal hovoril o peniazoch v kódovanom jazyku a opísal ich ako „dieťa, ktoré treba vziať do školy“.
Vyšetrovanie viedla Medzinárodná korupčná jednotka FBI v Miami. Carbajal a jeho partner Arick Komarczyk boli pod dohľadom FBI od roku 2019, keď podľa predchádzajúcich správ Infobae a Telemundo vzniklo podozrenie z bankových účtov údajne otvorených pre príbuzných Nicolása Madura. Komarczyk nebol nájdený; FBI sa domnieva, že je vo Venezuele.
Carbajal, ktorý pred zatknutím žil v Santo Domingu, bol 2. októbra 2025 deportovaný do Spojených štátov po zatknutí, keď cestoval z Uruguaja do Dominikánskej republiky. V tejto krajine bol partnerom v niekoľkých spoločnostiach, vrátane Alfa Marine Star, Alfa Energy a Trity RD, podľa dominikánskych obchodných záznamov. Pôvodne žil v Baltasar Brum, meste v departemente Artigas v severnom Uruguaji.
Carbajal bude odsúdený 12. júna a hrozí mu maximálny trest päť rokov väzenia. Prípad bol stíhaný oddelením pre pranie špinavých peňazí, narkotík a prepadnutie trestného oddelenia ministerstva spravodlivosti a prokuratúry Spojených štátov amerických v južnom okrese Floridy.
