dcéra zakladateľa presunula 15,9 milióna USD podľa BCU

Livestock Connection Case: dcéra zakladateľa presunula podľa BCU 15,9 milióna USD

Trestné vyšetrovanie Conexión Ganadera, investičnej schémy spojenej s obchodom s hospodárskymi zvieratami, ktoré sa zrútilo a viedlo k obvineniam z podvodu a v niektorých prípadoch aj z prania špinavých peňazí, pridalo novú kapitolu po správe zaslanej Centrálnou bankou Uruguaja (BCU) na prokuratúru o bankových pohyboch Marcely Carrasco, dcéry Pabla Carrasco, dnes zakladateľa firmy Pablo Carrasco, zakladateľa peňažných prostriedkov v spoločnosti de la.

Ako bolo oznámené Portál Montevideodokument BCU zahŕňa 85 operácií vykonaných v rokoch 2018 až 2025 z účtov v uruguajských bankách do miestnych a zahraničných destinácií v celkovej výške 15 893 591 USD. Marcela Carrasco bola predvolaná svedčiť pred prokuratúrou Enrique Rodrígueza na 24. februára, kedy sa musia dostaviť aj ďalší príbuzní spojení s prípadom, vrátane detí zosnulého Gustava Bassu a Daniely Cabralovej, obvinených z podvodu a v domácom väzení, podľa tej istej správy.

Hlavné destinácie finančných prostriedkov podľa správy BCU

Z analýzy dokumentu Portál Montevideo poznamenal, že najväčší objem prevodov od Marcely Carrasco smeroval do Puente Corredor de Bolsa SA, so zásielkami vo výške 4 700 620 USD, sústredených v roku 2018. V článku sa uvádza, že subjekt pôsobí ako investičný sprostredkovateľ (nie ako banka) a že vo vyššie uvedenom rozhodnutí sa Carrasco nevyhnutne javí ako podpisovateľ prostriedkov, a teda nemusí byť nevyhnutne konečným vlastníkom prostriedkov. obmedzená štruktúrou samotného účtu.

Správa tiež zaznamenáva prevody v eurách do Escuela de Escritores SL so sídlom v Madride za 14 210 eur (približne 16 900 USD, podľa prepočtu citovaného médiami). Okrem toho boli v rokoch 2024 až 2025 zaznamenané prevody takmer 17 000 USD do spoločnosti Adhoc US LLC, ktorá je opísaná ako sprostredkovateľ platieb pre medzinárodné prevody; niektorí pochádzali z nadácie Sophia, kde Marcela Carrasco ešte pred pár mesiacmi pracovala Portál Montevideo.

V ostatných pohyboch sú okrem marginálnych súm v uruguajských pesos zaznamenané prevody na vlastné účty v Španielsku počas roka 2019 (v eurách) a dodatočné operácie v dolároch v rokoch 2018, 2024 a 2025.

Veľký prípad: obvinenia a preventívne opatrenia

Prípad Conexión Ganadera má na starosti špecializovaná prokuratúra a podľa monitorovania uruguajskej tlače zahŕňa obvinenia a preventívne opatrenia voči ústredným postavám skupiny s paralelnými odvodmi v konkurznom ústredí a pri správe majetku spojeného s prípadom.

Vystúpenie Marcely Carrascovej z 24. februára je tak vložené do fázy, v ktorej prokuratúra rozširuje mapu výpovedí rodinných príslušníkov a blízkych priateľov, pričom analyzuje toky peňazí a možné zodpovednosti spojené s firmami a operáciami spojenými s vyšetrovanou skupinou.