ARCA odsuzuje AFA za údajné apokryfní faktury za více než 260 tisíc USD
Případem se zabývá federální soud a prozatím je v přípravné fázi.
Agentura pro výběr a kontrolu cel (ARCA) podala novou soudní stížnost na Argentinskou fotbalovou asociaci (AFA) kvůli údajným „nedokumentovaným odlivům“ peněz a používání apokryfních faktur s předběžnou fiskální ztrátou odhadovanou na více než 375 milionů pesos (asi 262 372,01 USD), podle zpráv místních médií.
Prezentace vznikla po inspekčních úkolech na operace AFA mezi březnem 2023 a červnem 2025, které podle rekonstrukce zveřejněné Infobaezjistil pohyby finančních prostředků bez dostatečné dokumentární podpory a platby dodavatelům sledované rizikovými systémy pokladny.
Případ je zpracováván ve federální justici a prozatím je v předběžné fázi: ARCA poskytla usnesení a technické zprávy, zatímco správní proces a důkazní opatření pokračují. Podle pokrytí TNorganizace zdůraznila, že se jedná o „novou stížnost“ a ne o rozšíření té předchozí.
Podle informací zveřejněných v argentinských médiích vyšetřování zahrnovalo kontroly, ověřování adres, analýzy bank a překročení daňového základu. Vzorec, který by ARCA identifikovala, ukazuje na společnosti, které vydávaly účtenky na vysoké částky bez zjevné ekonomické kapacity – bez personálu, infrastruktury nebo činnosti kompatibilní s deklarovanými službami – což otevírá hypotézu výdajů používaných k ospravedlnění výdajů bez podpůrné dokumentace.
Paralelně by AFA, jemuž předsedá Claudio „Chiqui“ Tapia, odmítla úpravy stanovené v administrativním ústředí a aktivoval by se postup stanovení ex officio, což je běžný mechanismus, kdy daňový poplatník napadne původní vypořádání.
Současná stížnost je přidána k jinému předchozímu spisu, rovněž podporovanému ARCA, za údajné daňové a důchodové úniky, které by podle místního pokrytí přesáhly 19 000 milionů pesos.
ARCA je orgán, který výnosem nahradil AFIP od října 2024 s funkcemi v oblasti daní, cel a sociálního zabezpečení.
