AFA a 17 klubů provedlo razii kvůli praní špinavých peněz
Společnost vlastní finančník Ariel Vallejos (vlevo), známý svými vazbami na Tapiu
Toto úterý bylo provedeno 35 simultánních razií v zařízeních Argentinské fotbalové asociace (AFA) a 17 klubů při hledání důkazů ve vyšetřování praní špinavých peněz, které zahrnuje finančníka úzce spojeného s prezidentem entity Claudio Chiqui Tapia.
Spolková policie se na příkaz federálního soudce Luise Armelly zaměřila na možné nezákonné dohody se společností Sur Finanzas. Mezi vyšetřovanými byl nalezen Tapiin bývalý klub Barracas Central (nyní vedený jeho synem).
Další razie byly provedeny v budově AFA v centru Buenos Aires, na jeho tréninkovém hřišti „Lionel Messi“ v oblasti Ezeiza a v kancelářích Professional League v exkluzivní čtvrti Puerto Madero.
Kromě Barracas Central jsou pod drobnohledem další prvoligové kluby Independiente, Racing, San Lorenzo, Banfield, Argentinos Juniors a Platense. Seznam doplnily instituce nižší kategorie Deportivo Morón, Los Andes, Deportivo Armenio, Acassuso, Excursionistas, Brown de Adrogué, Almirante Brown, Temperley, Defensores de Belgrano, Dock Sud, Victoriano Arenas a Recreativo Estrella del Sur.
Úřady zajistily dokumentaci a elektronické zařízení. Existuje podezření na existenci skrytých půjček nebo schémat praní špinavých peněz mezi Sur Finanzas a uvedenými kluby.
Prokurátorka Cecilia Incardona požádala o zrušení fiskálního a bankovního tajemství zúčastněných subjektů, aby bylo možné plně sledovat tok peněz. Společnost Sur Finance je podezřelá, že těmto klubům poskytla půjčky, které byly následně vybírány prostřednictvím mechanismů, jako jsou televizní nebo marketingová práva.
Sur Finanzas vlastní finančník Ariel Vallejos, známý svými vazbami na Tapiu.
